Dijelaskan: Siapa Hasan Ali Khan, ahli perniagaan yang berpangkalan di Pune yang menghadapi kes pengubahan wang haram?

Sebelum serbuan Cukai Pendapatan di hartanahnya 13 tahun lalu, Khan yang berusia 65 tahun hampir tidak dikenali di luar kalangan perniagaannya.

Khan telah ditangkap pada Mac 2011 di bawah peruntukan PMLA.

Ahli perniagaan yang berpangkalan di Pune Hasan Ali Khan, yang menghadapi kes pengubahan wang haram, telah disoal siasat selama tiga hari minggu lalu oleh pegawai Direktorat Penguatkuasaan (ED) di kediamannya di bandar. Setelah menjadi tajuk utama berita nasional pada 2007, dia didakwa berhutang lebih daripada Rs 34,000 crore kepada kerajaan dalam bentuk cukai. Jabatan Cukai Pendapatan telah menilai pendapatannya dalam tempoh enam tahun antara 2001 dan 2007 kepada lebih Rs 1.1 lakh crore.

Dituduh meletakkan sebahagian daripada wang ini di bank Switzerland menggunakan saluran hawala, dan mempunyai kaitan dengan pemimpin senjata antarabangsa, kes terhadapnya sebahagian besarnya telah runtuh, dengan agensi kerajaan masih belum membuktikan pertuduhan mereka di mahkamah.

Siapa Hasan Ali Khan?

Sebelum serbuan Cukai Pendapatan di hartanahnya 13 tahun lalu, Khan yang berusia 65 tahun hampir tidak dikenali di luar kalangan perniagaannya. Sebelum menetap di Pune sekitar tahun 2000, Khan tinggal di Hyderabad bersama adik-beradik perempuannya dan seorang abang. Bapanya seorang pekerja di bahagian eksais.

Khan mencuba tangannya dengan perniagaan yang berbeza di Hyderabad - dia mengapungkan perkhidmatan penyewaan kereta, memulakan syarikat perdagangan logam, dan melancarkan firma lain yang berurusan dengan kewangan yang kemudiannya dituduh menipu beberapa bank. Kertas Polis Hyderabad menyenaraikan sekurang-kurangnya enam kes penipuan, penipuan dan pemalsuan terhadap Khan, semuanya didaftarkan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Menurut polis Hyderabad, Khan telah ditempah kerana menipu sebuah bank dengan nilai Rs 26 lakh. Dalam kes lain, dia didakwa telah menipu empat orang, yang daripadanya dia mengambil Rs 70 lakh secara keseluruhan, menjanjikan mereka dolar sebagai komisen.

Lumba kuda kekal menjadi minat utamanya sepanjang masa dan dia selalu mengembara ke Mumbai dan Pune dan meletakkan sejumlah besar wang dalam perlumbaan.

Apakah kes terhadap beliau?

Pada tahun 2006, agensi kerajaan dikatakan mendapat berita mengenai urus niaga yang dikatakan antara Khan dan Philip Anandraj, seorang pengusaha hotel yang berpangkalan di Switzerland, kerana membeli sebuah hotel di Switzerland. Jabatan IT menyerbu kediamannya pada 6 dan 7 Januari 2007. Anandraj kebetulan berada di kediaman Khan ketika serbuan berlaku.

Antara lain, pegawai IT menjumpai surat dalam komputer riba Anandraj, yang nampaknya dikeluarkan oleh Union Bank of Switzerland, menyebut bahawa akaun atas nama Khan mempunyai $ 8 bilion (kira-kira Rs 37,000 crore pada masa itu) dalam deposit. Daripada butiran pemindahan wang ke dalam akaun ini, pautan dengan peniaga senjata antarabangsa Adnan Khashoggi turut dibuat. Serbuan seterusnya di kediaman Kashinath Tapuriah, sekutu Khan yang berpangkalan di Kolkata, menemui beberapa arahan pemindahan yang menunjukkan bahawa Khan dari semasa ke semasa mengarahkan UBS untuk memindahkan wang kepada Tapuriah.

Bagaimanapun, semasa siasatan kemudian, pihak berkuasa Switzerland mendapati semua dokumen ini adalah palsu. Dalam respons kepada surat rogatori daripada kedutaan India di Berne, Pejabat Kehakiman Persekutuan Switzerland dikatakan telah mengisytiharkan sebagai palsu surat yang menuntut deposit sebanyak bilion yang dikaitkan dengan UBS.

Selepas serbuan, jabatan IT meneruskan untuk menilai Khan untuk tempoh 2001-02 hingga 2007-08 dan menilai jumlah pendapatannya dalam tempoh ini pada Rs 110,412,68,85,303 (melebihi Rs 1.1 lakh crore). Berdasarkan penilaian di atas, jabatan itu menuntut cukai kira-kira Rs 34,000 crore. Penilaian yang dibuat oleh IT menjadi salah satu alasan untuk Direktorat Penguatkuasaan (ED) mendakwa pengubahan wang haram oleh Khan. Kertas pertuduhan dalam hal ini telah difailkan di mahkamah khas pada 2011.

Pada Mac 2011, ED menangkap Khan. Pada masa itu, ia juga menyerbu rumah Noida Philip Anandraj dan rumah Kashinath Tapuriah. Tapuriah juga telah ditangkap kemudian dan dijadikan sebagai tertuduh bersama dalam kes itu. Pada Ogos 2017 Tapuriah meninggal dunia di Kolkata.

Khan telah ditangkap pada Mac 2011 di bawah peruntukan PMLA. Dia berada di penjara Arthur Road selama empat tahun lapan bulan dalam tahanan kehakiman. Dia dibenarkan ikat jamin pada Ogos 2015.

Apakah perkembangan kes-kes tersebut?

Tribunal Rayuan Cukai Pendapatan, D Bench, Mumbai, pada Februari 2016 meluluskan perintah mengetepikan taksiran dakwaan pendapatan asing Khan hampir keseluruhannya dan menyerahkan semula kes itu kepada pegawai penilai untuk penghakiman baharu selepas menjalankan siasatan lanjut dalam perkara itu . Kesan daripada penghakiman Tribunal ialah pada masa ini, satu-satunya liabiliti cukai yang disahkan terhadap Khan ialah Rs 3-4 crores sahaja untuk pendapatan Rs 10 crores berbanding angka astronomi Rs 34,000 crores untuk pendapatan Rs 1.1 lakh crore.

Dua kes ED yang difailkan pada 2011 dan 2018 sedang menunggu di hadapan mahkamah Khas untuk kes di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) di Mumbai. Walaupun ED telah memfailkan kertas pertuduhan dalam kedua-dua kes ini, perbicaraan masih belum bermula. Kertas pertuduhan ED dalam salah satu kes telah menuduh Khan 'mencuri berlian di Muzium Salarjung, Hyderabad,' sambil menambah bahawa dia 'menjual benda yang sama di pasaran antarabangsa pada harga 0,000 dan melakukan pencucian yang sama atas nama sebuah syarikat hadapan. ' Pihak muzium dan polis Hyderabad, bagaimanapun, telah menjelaskan bahawa tiada berlian seperti itu dicuri dari sana.

Sementara itu, pada Julai 2016, Biro Siasatan Pusat turut memfailkan kes terhadap Khan dan beberapa pegawai kerajaan yang tidak dikenali kerana konspirasi jenayah dan rasuah. Khan telah disoal siasat dalam kes itu beberapa kali oleh agensi itu tetapi kertas pertuduhan masih belum difailkan dalam kes itu. Dia juga tertuduh dalam kes di Pune di mana dia dituduh memiliki pasport palsu. Kertas pertuduhan masih belum difailkan dalam kes itu.

Kenapa dia disoal siasat minggu lepas?

Dalam perkembangan terkini, pegawai ED menyoalnya selama tiga hari berturut-turut antara 17 dan 19 Disember. Soal siasat adalah berkaitan kes PMLA 2011 dan 2018.

Peguam Khan, peguambela Prashant Patil telah berkata, Menurut apa yang anak guam saya telah memberitahu saya, sama sekali tidak ada soalan bahawa ED tidak bertanya kepadanya berulang kali sejak beberapa tahun yang lalu. Ini hanya menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai kes. Kami telah membuat permohonan untuk memulakan percubaan secepat mungkin kerana Encik Khan berada dalam keadaan kesihatan yang sangat teruk dan mengalami pelbagai komplikasi kesihatan. Dia telah dipanggil oleh Pejabat ED dan CBI di Delhi dan Bombay pada beberapa kali dan dia telah diganggu atas dakwaan transaksi yang sama yang belum selesai di hadapan Mahkamah Khas. Soalan asas di sini ialah selepas 14 tahun siasatan, jika Encik Khan menghadapi dua kes Akta Pengubahan Wang Haram, maka di manakah wang itu?

Kongsi Dengan Rakan Anda: